本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2023年6月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年6月27日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关法律法规，合法有效。
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
《英飞拓：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-052）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。
《英飞拓：关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的提示性公告》（公告编号：2023-053）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展需要，加强完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理上的水准，结合公司战略规划，以大部制、扁平化管理为指导思想，以精简高效、权责明晰为原则，对公司组织架构及相关职能来优化调整。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2023年6月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年6月27日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
《英飞拓：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-052）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。
《英飞拓：关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的提示性公告》（公告编号：2023-053）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现将详细情况公告如下：
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，赞同公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东大会决议通过之日止。具体详见公司于2023年3月30日、2023年4月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）披露的相关公告。
公司已向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行布吉支行”）申请不超过人民币5,000万元的授信额度。为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康发展，公司拟向中国银行布吉支行申请新增不超过人民币1.83亿元的综合授信额度，期限2年。最终授信额度、期限等以银行审批为准。根据中国银行布吉支行要求，公司拟以公司位于深圳市龙华区观澜高新园区的英飞拓大楼作为前述总计不超过人民币2.33亿元授信的抵押物。本次资产抵押申请综合授信事项未超过2023年度已审批的人民币40亿元授信额度范畴。
公司董事会授权公司管理层根据实际经营需求办理本次授信及抵押事宜，签署有关合同及文件等。
公司拟以公司位于深圳市龙华区观澜高新园区的英飞拓大楼作为抵押物，权属证号为粤（2021）深圳市不动产权第0080912号，建筑面积为21,681.23平方米，宗地面积为6,955.63平方米。截至2023年5月31日，本次抵押资产的账面价值为8,604.84万元（含土地使用权）。
除本次抵押外，以上资产不存在别的抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
本次公司以自有资产抵押向银行申请授信是为满足公司正常的资金需求，为公司生产经营发展提供资金保障，有利于实现公司长期可持续发展。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售所持有的全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）控制权（以下简称“拟定交易”）。拟定交易的交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定。
2．根据初步测算，本次拟定交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露。
公司于2023年6月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。现将详细情况公告如下：
为顺应公司发展的策略，进一步整合公司资源，优化公司业务结构，公司拟筹划出售所持有的全资子公司英飞拓系统控制权。目前该事项尚处于筹划阶段，交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审批程序。拟定交易能否达成尚存在不确定性。
经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；消防技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设施安装；交通安全设施、设施安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,电子科技类产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政设施建设工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计；批发、零售：电子科技类产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、生产：电子科技类产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程项目施工；建筑施工劳务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
本次筹划出售标的资产，符合公司的长远发展的策略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易尚处于筹划阶段，尚无法准确预计该项交易获得的损益及对上市公司本期和未来财务情况和经营成果的影响。
目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的审批程序，并及时进行信息公开披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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